山西潞安环保能源开发股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司拟以2021年12月31日总股本2,991,409,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 6.73元(含税)

公司主业为煤炭采掘业,主要产品为动力煤、喷吹煤销售,所处煤炭能源行业高度依赖于国内经济增速和供需影响。

2021年国内煤炭行业产量和进口方面,国内生产原煤40.7亿吨,比上年增长4.7%;进口煤炭3.2亿吨,比上年增长6.6%。安全生产方面,2021年国内煤矿发生事故91起、死亡178人,同比分别下降26%和21.9%,煤炭百万吨死亡率降至0.044,同比下降24%。能源消费方面,2021年国内能源消费总量52.4亿吨标准煤,比上年增长5.2%。其中煤炭消费量占能源消费总量的56.0%,比上年下降0.9个百分点;天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%,上升1.2个百分点。

2021年国内煤炭行业煤炭价格呈现较大幅度波动行情,市场价格总体在较高区间运行,相对2020年度煤价中枢上移,动力煤价格创历史最高,同时国内保供和限价政策持续加压,煤炭企业普遍盈利状况良好。

2022年,在“双碳”背景驱动下新能源增速明显,煤炭能源消费量占比持续下降,保供政策新增产能贡献持续上升,同时受国内疫情防控不稳定因素和疫情受益型经济效应下滑,国内经济承压和预期转弱压力明显,能源供给需求趋向平衡,预计煤炭市场价格将保持相对平稳态势和趋向价格合理区间。

公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品,2021年公司原煤产量5436万吨,煤炭销量5035万吨,煤炭销售营业收入399亿元,主业煤炭收入占总营收比例88.55%;焦炭销售营业收入48.49亿元,主业焦炭收入占总营收比例10.73%。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司商品煤综合售价793.91元/吨,原煤产量5436万吨,商品煤销量5035万吨。煤炭分煤种产销量见下表(一)2.(2).产销量情况分析表。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2022年4月21日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。

会议由公司董事长王志清先生主持,公司四名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

具体内容见公司2022-005号《关于2021年度利润分配预案的公告》。

(八)《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二○二二年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司2022-007号《关于确认2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易预计的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

具体内容见公司2022-012号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的公告》。

具体内容见公司2022-013号《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的公告》。

具体内容见公司2022-014号《关于续聘二○二二年度审计机构的公告》。

《董事会秘书工作制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《独立董事年报工作制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《内幕信息知情人登记制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《信息披露管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《敏感信息披露管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《投资者关系管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《外部信息使用人管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《重大信息内部报告管理办法》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十六)关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

(二十七)关于审议公司《2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

具体内容见公司2022-017号《关于召开2021年度股东大会的通知》。

为了进一步优化公司组织架构,提升公司整体经营管理效率,公司拟设立山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。

3.经营范围:一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;凭总公司授权开展经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2022年4月21日,公司第七届董事会第八次会议经全体董事审议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立物资采供分公司的议案》。

2.存在风险及对公司影响:上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

关于确认2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易预计的公告

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价,公平合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性。

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》,该议案为关联交易议案,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决,经审。

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