万华化学集团股份有限公司2013年度报告摘要

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2013年是万华三次创业、二次腾飞发展过程中关键的一年,公司狠抓人才管理提升年各项工作的落实,加强了供应链管理,公司的战略采购、生产稳定运行和市场营销工作都取得了较好的成绩,2013年,销售收入首次突破200亿元大关,公司在国内外MDI市场的领先地位得到进一步巩固和提升。

2013年公司实现销售收入202.38亿元,同比增长26.95%;实现归属于母公司所有者的净利润28.91亿元,同比增长23.10%;每股收益1.34元。

2013年底公司资产总额311.44亿元,同比增长38.16%,净资产96.78亿元,公司加权平均净资产收益率32.62%,较上年同期增加1.59个百分点;每股净资产4.48 元,同比增长16.67%;资产负债率62.17%,较年初增加5.84个百分点。

2013年,世界经济缓慢复苏,全球聚氨酯需求有所增长,但随着万华新增产能的释放,欧美、日韩等竞争对手提高开工率,中国MDI市场价格一路受压下滑。在这种情况下,公司坚持利润与市场份额、短期与长期、国内与国外三平衡的原则,通过实施灵活的销售策略, MDI市场地位进一步巩固。

为应对即将投产的几套世界级石化装置,新产品营销团队执行讲信誉、树形象、建渠道、练好兵方针,试销工作仅开展半年,就使万华成为行业值得信赖的贸易商,为烟台工业园石化产品的顺利开局打下了良好基础。

国际贸易方面,通过开发全球新客户,实现了MDI在国外销量的增长。此外,国际业务部同步销售改性MDI、ADI、聚醚和石化等产品,渠道协同效应得到进一步体现。

2013年,公司扎实推进各项工艺安全管理制度,加强对过程安全的控制和管理,探索并建立起工艺安全预警指标体系,并完成烟台工业园1602张PID图的PHA分析,累计完成年计划的120%。另外,2013年万华共有七家子公司通过了国家安全标准化验收,其中万华宁波被评为国家安全标准化一级企业,万华的安全生产管理得到了国家相关部门的肯定。

2013年,万华宁波二期技改工作已经基本完成,目前万华宁波已经具备了年产120万吨MDI的能力。万华宁波二期技改工程的基本完成,进一步完善了宁波工业园的产业链,初步打造出了全世界产能最大、成本最低、最具竞争力的MDI生产基地。

2013年,烟台工业园建设稳步推进,为2014年投产打下了坚实的基础,目前烟台工业园已经进入了紧张的冲刺阶段。

2013年,秉承以客户需求为先导、以技术创新为核心的战略部署,通过战略聚焦和组织变革,公司研发成果斐然。第五代MDI制造技术在宁波装置上成功应用,装置能耗显著降低,产能得到较大提高,进一步巩固了公司在MDI行业的领先地位,提升了竞争能力;IPN工业化装置一次投料试车成功,标志着公司IP-IPN-IPDA-IPDI全产业链工艺流程正式贯通,万华成为世界上第二家完全掌握异佛尔酮全产业链制造核心技术的企业; HDI三聚体固化剂工业化装置建成投产,质量通过国际大客户品质认可;公司自主开发的3万吨/年SAP装置正式开建;表面材料事业部全部贯彻水性化、零VOC高性能涂料和胶黏剂树脂开发的理念,基本形成了工业漆、建筑涂料、纺织合成革和胶黏剂四大产品系列;技术创新为进一步增强万华高附加值、高技术壁垒新产品的长期获利能力奠定了坚实基础。

2013年是公司的人才管理提升年,通过对聚氨酯、石化、特殊化学品和功能解决方案四个模块未来五到十年发展战略的重新规划,使得我们对未来人力资源的发展思路更加清晰和明确。

在人才招聘方面,按照管理不超过三个层级的原则全面梳理组织架构,并据此制定了公司人才发展五年规划,完善了人才引进标准。2013年社招到一批有大型化工企业工作经验的工艺安全和控制方面的专家,有海外工作经验的新产品销售人员以及有丰富经验和知识的部分科研骨干。

在人才培养方面,公司确立了以践行文化、卓越运营、变革创新、引领团队四个维度为框架的新领导力模型,将干部的系统性培养提高到了战略的高度,并首次成立了领导力提升培训示范班。

在人才留用方面,公司重点营造以人为本的文化氛围,把员工当成最重要的战略资源来培育,通过各项有力的措施使员工感觉到在公司工作有价值,并能得到尊重和合理的回报。同时,公司建立干部管理档案,丰富公司人才库,为未来干部人员的轮岗、选拔和发展提供了基础。

2013年,公司积极拓展融资渠道,年资金成本大幅低于银行同期贷款利率:完成了国家发改委批复的3.97亿美元国际商业贷款融资;为解决烟台工业园大规模投资的资金需求,公司成功地申请到大额长期低利率贷款。

2013年,公司持续加大在信息化建设方面的投入力度, CRM系统全面覆盖公司总部、万华北京和万华美国公司,并且支持手机移动应用;建设APO项目,打通了公司从销售需求到交货的供应链集成信息共享平台,万华是国内首个成功实施该项目的化工企业。

随着公司从大宗产品向功能化产品、解决方案等下游扩展,品牌对差异化产品竞争力的影响更为显著,因此,公司成立了品牌管理模块,通过展会、媒体活动、网站修正和主产品商标牌号梳理等项目,规范公司品牌管理体系,扩大公司的品牌影响力。

公司还变革了年度经营业绩合同模式,建立了以年度战略目标为核心、月度经营状况预警、季度全面总结考核的经营业绩考核体系,建立起了万华管理曲线,对异常数据进行原因分析,同时,修改和完善激励机制,重点突出了战略导向。

原料资源的全球配置工作取得了实质性的进展,盐的成本大幅降低,了解了LPG国际市场的供需及定价规则。2013年,通过纯苯和苯胺战略谈判、煤炭和原盐外销、修订氯碱定价公式、催化剂合同谈判以及包装桶钢板集中采购和钢板薄型化等一系列变革,全年降低采购成本1亿多元。

2013年,文化建设紧紧围绕核心价值观落地和公司成立15周年开展工作。借公司更名和成立15周年之际,以《万华人》报、纪录片、画展等员工欢迎的形式和渠道与员工共同回顾了万华多年的艰辛创业历程,大力弘扬了拼搏奉献、团队致胜的万华文化,并向员工展现了公司未来发展蓝图,有效地提升了员工的集体荣誉感,激发了员工的斗志。2013年,员工敬业度继续保持在较高的水平,公司蝉联第三届翰威特中国区最佳雇主,进一步增强了员工的归属感和自豪感。

报告期内,营业收入较上年同期增长较快,增幅为26.95%,主要是本期内主产品的销售量增加以及销售价格上升引起的。

2013年较2012年因主产品销售数量增加,使收入增加了21.71亿元;因主产品销售价格上升,使收入增加了4.09亿元。

2013年度内,公司向前5名客户的销售额为175,472万元,占年度销售总额的比例为8.67%。

2013年度。

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